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[“理性投资，从我做起 ”专题]-案例二：化身“白富美职业操盘手”引导客户开户炒白银
来源：期货日报 时间：2018-05-17 浏览：3209次
2017年2月14日16时许，投资人周某到罗湖分局桂园派出所报案称：其于2016年5月份在网上认识一名女子周某某，后在该女子的介绍之下，被广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司以开户炒白银的方式骗取人民币六百余万元。
操作手法：
广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司以广东贵金属交易中心会员单位的身份招募代理商及业务员，主要通过QQ、微信等社交工具化身“白富美”的“职业操盘手”发展投资客户，按照公司制作的话术取得客户的信任后，通过发送虚假盈利截图、夸大投资收益，诱骗客户在交易平台注册开户。
客户注册开户后，公司安排所谓的“老师”给客户提供技术指导，客户一旦盈利就诱导客户卖出，客户亏损后又诱导加大资金投入。“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称，诱导客户反向交易造成客户爆仓；或者诱导客户频繁交易，分得高额手续费。
广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司在交易过程中采取做市商机制，与客户进行“对赌”，为瓜分客户的本金，其与代理商误导客户进行反向操作，造成客户爆仓，广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司及代理商按照比例瓜分客户本金。
2月17日16时许，深圳警方对广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司、深圳市众意文化发展有限公司等多处办公地点突击检查，共带回涉案人员60余人，查扣涉案财物一批，依法刑拘涉嫌犯罪的胡某某等16人。3月24日，罗湖区人民检察院依法对犯罪嫌疑人胡某某等11人以诈骗罪批准逮捕。目前该案件还在进一步深挖扩线。
